本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2013年6月18日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登《南京科遠自動化集團股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》；

　　2、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2013年07月26日上午9:30開始

　　2、召開地點：南京市江寧經濟技術開發區西門子路27號南京科遠自動化集團股份有限公司一號會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場記名投票表決方式

　　5、主持人：董事長劉國耀

　　6、會議的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共計8名，代表公司有表決權的股份4358.21萬股，占公司股份總數的64.09%。本次會議由公司董事會召集，董事長劉國耀先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　（一）審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》

　　會議以累積投票的方式選舉劉國耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、趙文慶先生為第三屆董事會董事，選舉錢志新先生、范從來先生、吳應宇先生為第三屆董事會獨立董事，具體情況如下：

　　1、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉劉國耀先生為公司第三屆董事會董事。

　　2、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉胡歙眉女士為公司第三屆董事會董事。

　　3、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉曹瑞峰先生為公司第三屆董事會董事。

　　4、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉趙文慶先生為公司第三屆董事會董事。

　　5、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉錢志新先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　6、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉范從來先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　7、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉吳應宇先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　以上董事任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　（二）審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》

　　會議以累積投票的方式選舉張勇先生、楊琦龍先生為第三屆監事會監事。具體情況如下：

　　1、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉張勇先生為公司第三屆監事會監事。

　　2、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉楊琦龍先生為公司第三屆監事會監事。

　　上述兩位監事與公司職工代表大會選舉的職工代表監事孫扉女士共同組成公司第三屆監事會，監事任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

　　最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　（三）審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，同意將公司獨立董事津貼由5萬元/年（稅前）調整為6萬元/年（稅前）。

　　五、 律師見證情況

　　本次臨時股東大會經江蘇永衡昭輝律師事務所景忠律師、鄭哲蘭律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司2013年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　六、 備查文件

　　1、南京科遠自動化集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇永衡昭輝律師事務所對本次股東大會出具的《關于南京科遠自動化集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會法律意見書》【蘇永證字(2013)第062號】。

　　特此公告。

　　南京科遠自動化集團股份有限公司董事會

　　2013年7月27日

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